公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-004



证券代码：836950 证券简称：人可股份 主办券商：安信证券



湖南人可食品股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月24日



2.会议召开地点：湖南人可食品股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场、通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长何小鹏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十二次会议于2017年1月5日以现场表决



方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2017年第



一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



公告编号：2017-004



持有表决权的股份25,500,000股，占公司股份总数的82.26%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《湖南人可食品股份有限公司关于预计 2017



年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年度日常性关联



交易情况如下：



（1）采购商品、接受劳务的关联交易：



关联方 交易内容 关联交易类别 2017年预计交易金额



（元）



湖南省人人家食 购买商品 日常性关联交易 6,000,000.00



品有限公司



湖南省人人家味 购买商品 日常性关联交易 20,000,000.00



业有限公司



宿州市人人家食 购买商品 日常性关联交易 4,000,000.00



品有限公司



（2）关联担保：



为支持公司业务发展，关联股东何小鹏先生及其配偶罗施美女士、关联股东张烨先生及其配偶何碧柯女士、关联股东汤继升先生、关联方湖南省人人家食品有限公司、关联方湖南省人人家味业有限公司、关联方湖南省人人家食品工业园有限公司，同意根据公司实际需求，为公司银行综合授信、贷款提供无偿信用担保或股权质押等形式担保（反担保），担保（反担保）金额单笔不超过人民币5,000.00万元，累计不超过8,000.00万元。



2.议案表决结果：



同意股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-004



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



何小鹏先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，系股东长沙人合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，系关联方湖南省人人家食品有限公司、湖南省人人家味业有限公司控股股东、实际控制人、法定代表人，系关联方湖南省人人家食品工业园有限公司实际控制人、法定代表人，张烨先生系公司股东、董事，汤继升先生系公司股东、董事、总经理，关联股东何小鹏（股份数1300万股）、长沙人合企业管理合伙企业（股份数200万股）、张烨（股份数500万股）、汤继升（股份数70万股）回避表决，本议案出席股东所持有效表决权股份总数为480万股。



三、备查文件目录



《湖南人可食品股份有限公司2017年第一次临……
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