公告日期:2017-01-09
公告编号:2017-001
证券代码:836950 证券简称:人可股份 主办券商:安信证券
湖南人可食品股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖南人可食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年1月5日在公司会议室召开,会议通知以电话、短信方式于2016年12月26日向各位董事发出。本次会议应出席会议董事5 人,实际出席会议董事5 人。会议由董事长何小鹏主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,并提请股
东大会审议。
1、议案内容:根据公司业务发展及生产经营情况,预计2017年度日常性
关联交易情况。
具体内容详见公司于2017年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《湖南人可食品股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-002)。
2、回避表决情况:关联董事何小鹏、汤继升、张烨对此项议案回避表决。
公告编号:2017-001
3、表决结果:因关联董事何小鹏、汤继升、张烨对此项议案回避表决,其他非关联董事不足3人,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
1、议案内容:由于本次董事会的第(一)项议案,尚需公司股东大会审议通过,故将第(一)项议案提请至股东大会进行审议,同时发出召开公司2017年第一次临时股东大会的通知。
2、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
3、表决结果:有效表决票5票,其中同意票为5票;反对票为0 票;弃
权票为0 票。
三、备查文件
1、《湖南人可食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
湖南人可食品股份有限公司
董事会
2017年1月9日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。