公告日期:2016-06-16
证券代码:836950 证券简称:人可股份 主办券商:安信证券
湖南人可食品股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟与蒋雪莲共同出资设立控股子公司湖南人泰食品有限公司,注册地为湖南省浏阳制造产业基地319国道旁,注册资本为人民币5,000,000.00元,其中本公司出资人民币4,500,000.00元,占注册资本的90.00%,蒋雪莲出资人民币500,000.00元,占注册资本的10%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
公司于2016年6月14日召开第一届董事会第八次会议,审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。
本次对外投资事项不涉及关联交易事项。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》,本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续,以最终核定为准。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次对外投资不涉及新领域。
二、交易对手方的情况介绍
(一)交易对手方(自然人)
交易对手方姓名:蒋雪莲
交易对手方性别:女
交易对手方国籍:中国
交易对手方住所:长沙市雨花区曙光中路24号
与本公司存不存在关联关系:不存在
三、 投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明
资金来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
1.投资标的基本情况一
名称:湖南人泰食品有限公司
注册地:湖南省浏阳制造产业基地319国道旁(最终以当地工商行政管理部门核准为准)
经营范围:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)
批发兼零售;食品制造业;百货的零售;农产品配送;其他肉类零售(猪、牛、羊肉除外);零售鲜肉(仅限猪牛羊肉);会议及展览服务;进出口业务;食品互联网销售;电子商务;互联网信息技术咨询;网站建设。(最终以当地工商行政管理部门核准为准)。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
湖南人可食品股份有限公司 人民币 4,500,000.00 90.00%
蒋雪莲 人民币 500,000.00 10.00%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次设立子公司是为了扩展公司主营业务相关的销售业务,适应公司发展战略需要,优化公司战略布局,进一步提高公司综合竞争力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
控股子公司成立后,在运营的过程中可能存在一定的经营及管理风险,公司将逐步健全和完善新公司的管理制度、内部控制制度及监督机制,积极防范上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司发展的需要,不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形,不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。从长期发展来看,本次对外投资有利于公司销售业绩的提升。
五、备查文件目录
《湖南人可食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
湖南人可食品股份有限公司
董事会
2016年6月16日
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