公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-011

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉源启科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉源启科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢获宝在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事任职情况

公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举》，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2、独立董事履历

谢获宝，男，1967 年出生，中国国籍，经济学博士研究生学历，无境外永久居留权。先后任武汉大学经济与管理学院会计系助教、讲师和副教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士研究生导师。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

经审查，谢获宝符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司独立董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事谢获宝会

公告编号：2022-011

议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谢获宝 6 6 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事谢获宝对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2021 年 1 第二届董事会 《关于预计 2021 年日常性关联 同意

月 18 日 第十七次会议 交易的议案》

关于制定《对外投资管理制度》、

《对外担保管理制度》、《利润分

配管理制度》、《承诺管理制度》、

《投资者关系管理制度》的独立

意见

2021 年 4 第二届董事会 《关于 2020 年度利润分配方案 同意

月 26 日 第十八次会议 的议案》

……
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