公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-053

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉源启科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 29 日审议并通过：

选举钱海元先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 14,193,099 股，占公司股本的 47.3103%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 29 日审议并通过：

选举许焕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 29 日审议并通过：

聘任钱海元先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 14,193,099 股，占公司股本的 47.3103%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪政君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-053

聘任吴琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,174,440 股，占公司股本的 13.9148%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李振华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 29 日审议并通过：

选举肖聪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历

肖聪女士，1991 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，取得学士学位，
2015.7-2016.4 在万佳包装设计印刷有限公司从事平面设计师，2016.5-2017.3 在世纪鸿进信息技术有限公司（厦门）从事平面设计师，2017.6 至 2020.3 在武汉源启科技股份有限公司从事平面设计师工作，2020.4 至今任武汉源启科技股份有限公司销售支持部投标专员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：


公告编号：2021-053

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公……
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