公告日期:2021-12-29
公告编号:2021-049
证券代码:836949 证券简称:源启科技 主办券商:申万宏源承销保荐
武汉源启科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钱海元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数27,088,816 股,占公司有表决权股份总数的 90.30%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-049
4.公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 27,088,816 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-041)。
2.议案表决结果:
同意股数 27,088,816 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2021-049
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
钱海元 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
吴琼 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
付良军 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
曾双 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
刘逸 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
谢获宝 独立 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
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