公告日期:2019-03-13
公告编号:2019-009
证券代码:836947 证券简称:湛卢科技 主办券商:长江证券
武汉湛卢精密科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月25日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈力
6.会议列席人员:周杨勇、邱志军、钱磊、王勇、杨威
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事徐志祥因个人原因缺席,委托董事徐子宁代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售公司部份资产相关事宜的》议案
1.议案内容:为获取现金解决公司流动资金短缺问题,公司参考评估公司出具的
公告编号:2019-009
价格对外出售部份资产,具体议案内容详见《出售部分固定资产的公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意3票;反对2票;弃权0票。
反对/弃权原因:投反对票的两名董事徐子宁、徐志祥认为:1、建议该事项上股东会决议;2、应由具备证券期货业务资格的评估机构出具评估报告。
3.回避表决情况:
本议案无关联关系回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字关加盖公司公章的第一届董事会第十九次会议决议。
武汉湛卢精密科技股份有限公司
董事会
2019年3月13日
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