公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-023
证券代码:836947 证券简称:湛卢科技 主办券商:长江证券
武汉湛卢精密科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月24日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈力
6.会议列席人员:周杨勇、邱志军、钱磊、王勇、杨威
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于接受控股股东和实际控制人为公司融资提供担保》议案1.议案内容:
公司因扩产需要,拟通过融资租赁方式购进设备,公司拟于2018年8月同诚泰融资租赁(上海)有限公司签订设备融资租赁协议,总价约155万元,租期
公告编号:2018-023
24个月,名义利率约6.32%。公司控股股东陈力,实际控制人之一马静,无偿为本次融资租赁提供担保。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
陈力、马静涉及关联交易事项,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司2018年半年度报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公司公章的第一届董事会第十六次会议决议。
武汉湛卢精密科技股份有限公司
董事会
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