公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-018



证券代码：836947 证券简称：湛卢科技 主办券商：长江证券



武汉湛卢精密科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年4月18日审议并通过：



任命徐子宁为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。



本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董



事4人，持有公司股份23,076,923股，占股份总数的100.00%，会



议由陈力主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事徐子宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2018-018



原董事代鑫离职致董事会人数不足法定人数。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



该任命为公司正常经营活动，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议武汉湛卢精密科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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