公告日期：2018-04-20

证券代码：836947 证券简称：湛卢科技 主办券商：长江证券



武汉湛卢精密科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月12日09时00分



结束时间：2018年05月12日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.陈力董事，马静董事，徐子宁董事，唐红平董事、副总经理，徐志祥董事、董秘、财务总监，周扬勇监事，邱志军监事，钱磊监事，王勇技术总监，杨威生产总监；



3.湖北诚智成律师事务所派出的律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于制订湛卢科技年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；



2、审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；



3、审议《关公司2017年年度报告及其摘要》；



4、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



5、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



6、审议《公司2017年度经审计的财务报告》；



7、审议《公司2017年度财务决算报告》；



8、审议《公司2018年度财务预算报告》；



9、审议《公司2017年利润分配方案》；



10、审议《关于提名徐子宁为董事的议案》；



11、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；



12、审议《2017 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联



方资金占用情况的专项说明》；



以上议案内容详见2018年4月20日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第六次会议决议公告》和《2017年年度报告》等。三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年05月12日



(三)登记地点:



武汉经济技术开发区后官湖大道88号



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：袁可



联系地址：武汉经济技术开发区后官湖大道88号



联系电话：18971197830



邮政编码：430058



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



2、《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》武汉湛卢精密科技股份有限公司



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