公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：836947 证券简称：湛卢科技 主办券商：长江证券



武汉湛卢精密科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈力



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份21,076,154股，占公司股份总数的91.33%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于接受控股股东和实际控制人为公司融资租赁提供担保的议案》



1.议案内容



公司为完成CFC公司新增的大批量订单，需扩充产能，新增生产



设备约400万元，在自有资金不足的情况下，公司拟于2017年12月



份同和运国际租赁有限公司签订融资租赁协议，协议融租金额约330



万元，租期3年，采用36期等额年金支付方式，名义利率约6.23%。



公司控股股东陈力，实际控制人之一马静为本次融资租赁提供连带责任保证。



2.议案表决结果：



同意股数 3,076,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东陈力、马静、武汉湛精咨询有限公司、武汉湛英咨询有限公司已按规定回避表决。



三、备查文件目录



（一）《武汉湛卢精密科技股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》



武汉湛卢精密科技股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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