公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-017

证券代码：836946 证券简称：高服股份 主办券商：东北证券
新乡市高服机械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2. 会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）公司会议室3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贺占胥
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<聘任李长锦为总经理>议案》
1.议案内容：

鉴于贺占胥先生已辞去总经理职务，聘任李长锦先生为公司总经理。经公司董事会提名审议及对李长锦先生任职资格审查，李长锦先生不存在《公司法》中

公告编号：2022-017

不得担任公司董事、监事、高级管理人的情形，为总经理人选；也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

新乡市高服机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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