公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-018

证券代码：836946 证券简称：高服股份 主办券商：东北证券
新乡市高服机械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇(107 国道立交桥北)公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺占胥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况


公告编号：2021-018

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会提名贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会成员均为连选连任。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选；也不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会提名贺丽芳女士、靳中宝先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会成员均为连选连任,上述监事与职工代表监事共同组成第三届监事会。上述监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，也不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


公告编号：2021-018

本议案不涉及关联 交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贺占 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
胥 月 15 日 时股东大会

赵乐 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
香 月 15 日 时股东大会

贺……
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