公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-003



证券代码：836946 证券简称：高服股份 主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席贺丽芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2021-003



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-004）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；





公告编号：2021-003



2.年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司2019 年度的经营成果和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：



结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本，未分配利润滚存至下一年度。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。