公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-012
证券代码:836944 证券简称:储融检测 主办券商:安信证券
上海储融检测技术股份有限公司
公司制度变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况
上海储融检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开第三
届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。尚需提交股东大会审议通过。二、 修订内容
(一) 《关联交易管理制度》修订条款对照
修订前 修订后
第三条 本制度所称关联交易系指公司或公 第三条 本制度所称关联交易系指公司或者
司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 公司合并报表范围内的子公司等其他主体与
资源或者义务的事项,包括: 公司关联方发生交易和日常经营范围内发生
(一)购买或者出售资产; 的可能引致资源或者义务转移的事项,包
(二)对外投资(含委托理财、委托贷款, 括:
对子公司投资等); (一)购买或者出售资产;
(三)提供财务资助; (二)对外投资(含委托理财、委托贷款,
(四)提供担保; 对子公司投资等);
(五)租入或者租出资产; (三)提供财务资助;
(六)签订管理方面的合同(含委托经营、 (四)提供担保;
受托经营等); (五)租入或者租出资产;
(七)赠与或者受赠资产; (六)签订管理方面的合同(含委托经营、
(八)债权或者债务重组; 受托经营等);
(九)研究与开发项目的转移; (七)赠与或者受赠资产;
(十)签订许可协议; (八)债权或者债务重组;
(十一)购买原材料、燃料、动力; (九)研究与开发项目的转移;
(十二)销售产品、商品; (十)签订许可协议;
(十三)提供或者接受劳务; (十一)购买原材料、燃料、动力;
(十四)委托或者受托销售; (十二)销售产品、商品;
(十五)关联双方共同投资; (十三)提供或者接受劳务;
(十六)其他通过约定可能引致资源或者义 (十四)委托或者受托销售;
公告编号:2023-012
务转移的事项; (十五)关联双方共同投资;
(十七)中国证监会、全国中小企业股份转 (十六)存贷款业务;
让系统认为应当属于关联交易的其他事项。 (十七)其他通过约定可能引致资源或者义
务转移的事项;
(十八)中国证监会、全国中小企业股份转
让系统认为应当属于关联交易的其他事项。
第十一条 公司与关联人发生的成交金额 第十一条 公司与关联人发生的成交金额
(提供担保除外)占公司最近一期经审计总 (提供担保除外)占公司最近一期经审计总
资产 5%以上且超过 3000 万元的交易,或者 资产 5%以上且超过 3000 万元的交易,或者
占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交 占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交
易,应当提交股东大会审议。 易,应当提交股东大……
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