公告日期：2023-04-21

安信证券股份有限公司

关于上海储融检测技术股份有限公司

治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116 号）及相关安排，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为上海储融检测技术股份有限公司（以下简称“储融检测”或“挂牌公司”或“公司”）的主办券商，督导挂牌公司按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据挂牌公司自查以及主办券商对挂牌公司日常督导和开展核查的工作情况，出具本专项核查报告。
一、挂牌公司基本情况

经主办券商核查，挂牌公司的基本情况如下：

公司挂牌日期为 2016 年 4 月 21 日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司实际控制人为陈洪道、李洪梅，二人系夫妻关系，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 66.75%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人未发生变化。

公司存在控股股东，公司控股股东为陈洪道、李洪梅，控股股东直接持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.88%（根据两人持股比例分别四舍五入后相加计算），通过上海佳来企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海臻成企划咨询合伙企业（有限合伙）、共青城臻来投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 13.87%的股权。陈洪道、李洪梅合计控制公司计 66.75%的股权，为公司控股股东、实际控制人。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。


公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。
二、内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 是
等业务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

三、机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 2 人，包含 1 名会计专业独立董事。公
司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共 5 人，其中 2
人担任董事。公司董事会、监事会的人数及人员构成符合法律法规、全国股转公司相关业务规则和公司章程的要求。

2022 年度公司董事会、监事会设置情况如下：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董 否

事，人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否


公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

公司相关专门委员会设置情况如下：

事项 是或否

审计委员会 ……
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