公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-037
证券代码:836944 证券简称:储融检测 主办券商:安信证券
上海储融检测技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:网络会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 14 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:陈洪道
6.会议列席人员:公司监事沈芙蓉、任善华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《上海储融检测技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及 有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事张稷、崔光灿、朱安达因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2022-037
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的有关规定,将公司《2022 年半年度报告》
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年上半年度募集资金存放及实际使用情况 的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公司现任独立董事崔光灿、朱安达对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《上海储融检测技术股份有限公司第三届 董事会第四次会议决议》
公告编号:2022-037
上海储融检测技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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