公告日期：2024-04-23

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-013
武汉恒立工程钻具股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席焦军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：


（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司
对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司不存在财务报告
和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：


具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席汇报 2023 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务
要求，根据公司未来发展规划，拟订《2024 年度财务预算报告》。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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