公告日期：2023-11-15

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司

章 程

（2023 修订版）


目 录


第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股 东......- 6 -

第二节 股东大会......- 7 -

第三节 股东大会的召集......- 9 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 10 -

第五节 股东大会的召开......- 11 -

第六节 股东大会表决和决议......- 13 -

第五章 董事会......- 16 -

第一节 董事......- 16 -

第二节 董事会......- 18 -

第七章 监事会......- 22 -

第一节 监事......- 22 -

第二节 监事会......- 23 -

第八章 投资者关系管理......- 24 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 24 -

第一节 财务会计制度......- 24 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 25 -

第十章 通知和公告......- 26 -

第一节 通知......- 26 -

第二节 公告......- 26 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 26 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 26 -

第二节 解散和清算......- 27 -

第十二章 修改章程......- 28 -
第十三章 附则......- 29 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定,制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由上海宝亚安全装备有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为“91310000787862396”的《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册中文名称：上海宝亚安全装备股份有限公司 。

第四条 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室。

第五条 公司注册资本为人民币 2,077.344 万元。公司总股份数为 20,773,440 股，每
股价格为 1 元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用国际先进的研发、生产、销售理念与技术，提供专业
高效的技术服务，为客户和公司股东创造最大经济利益。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：“消防设备及器材、仪器仪表、通讯
器材、空气压缩机、一般、特种劳防用品（凭经营许可证经营）的研制、生产及销售，消防车辆、特种专用车辆的研制、改装、生产及销售，应急救援装备、个体防护装备、特种纺织品的研制、生产及销售，环境及气体监测与检测仪器的研制……
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