公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十四条 本公司召开年度股东大会时 第四十四条 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 将聘请律师事务所对以下问题出具法律意见
告： 并公告：

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、本章程； 行政法规、本章程；

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否
合法有效； 合法有效；

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有
效； 效；

(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法
律意见。 律意见。

第八十六条 股东大会对提案进行表决前， 第八十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票、监票。审 审议事项与股东有利害关系的，相关股东及议事项与股东有利害关系的，相关股东及代 代理人不得参加计票、监票。股东大会对提

公告编号：2022-008

理人不得参加计票、监票。股东大会对提案 案进行表决时，应当由股东代表与监事代表进行表决时，应当由股东代表与监事代表共 共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，同负责计票、监票，并当场公布表决结果， 决议的表决结果载入会议记录。
决议的表决结果载入会议记录。

第一百二十二条 公司设总经理 1 名，副总 第一百二十二条 公司设总经理 1 名，副总
经理 3 名，由董事会聘任或解聘。 经理 1-3 名，由董事会聘任或解聘。

第一百二十六条 总经理对董事会负责，行 第一百二十六条 总经理对董事会负责，行
使下列职权： 使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实
施董事会决议,并向董事会报告工作；依 施董事会决议,并向董事会报告工作；依
据公司发展战略和规划，制订实施方案； 据公司发展战略和规划，制订实施方案；
(二)组 织实施公司年度经营计划和投资方 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；

(五)拟订并组织实施公司风险控制制度； (五)拟订并组织实施公司风险控制制度；

(六)制定公司的具体规章并组织实施； (六)制定公司的具体规章并组织实施；

(七)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、 (七)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、
财务负责人；决定聘任或者解聘除应由 财务负责人；决定聘任或者解聘除应由
董事会决定聘任或者解聘以外的负责管 董事会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员； 理人员；

(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (八)本章程或……
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