公告日期：2021-03-31

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 10:00。

预期会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836939 宝亚安全 2021 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所钟建、余海蓉律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-004。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

议 案 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告
编号为 2021-004。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

议 案 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-004。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

议 案 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-004。
（六）审议《2020 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议 案 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2021-006。
（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

议 案 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-004。
（九）审议《关于提名戚连福同志为公司监事候选人的议案》

刘惠民因个人原因辞去公司监事会主席职务。刘惠民的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟提名戚连福同志为公司监事候选人。

（十）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的……
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