公告日期：2016-08-04

德州市鑫华润科技股份有限公司 公告编号： 2016-011

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证券代码： 836938 证券简称： 鑫华润 主办券商： 中泰证券

德州市鑫华润科技股份有限公司

2016 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

德州市鑫华润科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年第

一次职工代表大会于 2016 年 8 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。

出席本次职工代表大会的职工代表 45 人，会议由监事会主席主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作出的决议合

法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

审议通过了《关于选举刘敬静女士为公司第二届监事会职工代表

监事的议案》

议案内容： 公司第一届监事会于2013年8月8日成立，任期三年，

第一届监事会成员任期将于2016年8月7日届满。根据《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定， 选举刘敬静女士为公司第二

届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2016

年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第二届监

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事会，任期三年。

刘敬静女士简历请参见公司在全国中小企业股份转让系统公告

的《公开转让说明书》。

三、备案文件

《 德州市鑫华润科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会

会议决议》

德州市鑫华润科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 4 日
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