公告日期：2016-11-23

证券代码：836937 证券简称：至和天下 主办券商：兴业证券



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



（武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号）



股票发行方案



主办券商



福建省福州市湖东路268号



二〇一六年十一月



声 明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



声明......1



目录......2



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......5



（四）发行数量及金额......5



（五） 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.....5



（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......5



（七）募集资金用途......6



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9



三、非现金资产的基本信息......9



四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......9



五、其他需要披露的重大事项......10



六、本次股票发行相关中介机构信息......10



（一）主办券商......10



（二）律师事务所......10



（三）会计师事务所......11



七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ......11



释 义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



《投资者适当性细则》 指



行）》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、本公司、至和天下、



指 武汉至和天下供应链管理股份有限公司



发行人



股东大会 指 武汉至和天下供应链管理股份有限公司股东大会



现有股东 指 截止股权登记日下午收市时的公司在册股东



高级管理人员 指 公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘书



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与



关联关系 指 其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利



益转移的其他关系



《公司章程》 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。