公告日期:2018-09-06
公告编号:2018-035
证券代码:836934 证券简称:虹华环保 主办券商:广发证券
成都虹华环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月27日以电子邮件和微信方式发出
5.会议主持人:韦建敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容:
根据公司章程规定,将《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提交董事会审议。
公告编号:2018-035
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案。
1.议案内容:
根据公司章程规定,将《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》议案
1.议案内容:
根据公司章程规定,将《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司拟收购控股子公司股权的议案》议案
公告编号:2018-035
1.议案内容:
根据公司章程规定,将《关于公司拟收购控股子公司股权的议案》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据公司章程规定,将《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》提交董事会审议
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都虹华环保科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
成都虹华环保科技股份有限公司
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