公告日期：2018-08-02

成都虹华环保科技股份有限公司

对外（委托）投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与四川省旭平兔业有限责任公司、北京星宇昊经济技术发展有限公司共同出资设立控股子公司虹华环保科技（北京）有限公司，注册地在北京市平谷区，注册资本为1000万元人民币，其中本公司出资600万元，占60%的股权；四川省旭平兔业有限责任公司出资200万元，占20%股权；北京星宇昊经济技术发展有限责任公司出资200万元，占20%股权。以上信息最终以工商核定为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组。（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”
公司最近一期经审计的合并财务会计报表的相关数据如下：资产总额为
96,365,689.42元，净资产额为90,628,423.01元。本次设立全资子公司注册资
资产总额的10.38%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的11.03%，故本次设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年8月1日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资成立子公司的议案》，本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案还需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资设立的控股子公司主要业务为生态小镇的规划设计、土壤治理、河流治理等，打造以“森林城市+生态建筑”为特征的生态城市循环群，通过对居民、商业建筑进行新型设计、或在原有基础上附加设施、或在聚集区建设景观式污水处理设施，实现中水固废资源回收再利用，让城市成为自身带着治理功能，污水不出聚集区、固废直接变蔬菜的生态小镇（区）。
二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：四川省旭平兔业有限责任公司

住所：四川省成都市大邑县晋原镇凤凰村一组


企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：任杰

实际控制人：任杰

主营业务：养殖销售：良种兔、商品兔。销售：兔用设备、饲料、畜禽产品；货物进出口业务。

注册资本：500万元

2.法人及其他经济组织

名称：北京星宇昊经济技术发展有限公司

住所：北京市平谷区中关村科技园平谷园马坊工业园1区13号

注册地址：北京市平谷区中关村科技园平谷园马坊工业园1区13号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李术革

实际控制人：李术革

主营业务：物业管理；技术开发；房地产开发；销售家具、建筑材料、金属材料、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、五金交电。

注册资本：5800万元
三、资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以专利技术出资及货币出资，专利技术出资折合人民币210万元，货币出资人民币390万元。
2、投资标的基本情况

名称：虹华环保科技（北京）有限公司


经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、大气污染治理、废气治理、固体废物污染治理、噪声污染治理、光污染治理；物业管理；销售环保设备；委托加工环保设备；销售金属矿石、金属材料、机械电子产品、化工产品；环境监测；经济贸易咨询、工程技术咨询；施工总承包；专业承包；货物及技术进出口贸易；互联网信息服务；房地产开发……
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