公告日期：2020-05-08

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安
北京方天长久科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：北京方天长久科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王勇董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议于2020年4月17日以现场表决方式在公司会议室召开,会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：


同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报

告（2020）京会兴审字第 57000001 号确认，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为 4,629,456.95 元，母公司未分配利润为4,301,018.30 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股……
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