公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-018



证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席丁耀华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-018



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2020 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席汇报监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2020 年度财务情况，公司作出 2020 年度财务决算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2021 年财务预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案





公告编号：2021-018



1.议案内容：



详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司 2020 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-016）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2020……
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