公告日期：2021-04-07

北京方天长久科技股份有限公司

章程

二〇二一年四月


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第六章 高级管理人员......25
第七章 监事会......26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 利润分配 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 投资者关系管理......31
第十章 通知和公告......32
第十一章 信息披露......33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34

第十三章 修改章程......36
第十四章 附 则......36

北京方天长久科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京方天长久科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京方天长久科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记。

第四条 公司注册名称：北京方天长久科技股份有限公司

第五条 公司住所：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室

第六条 公司注册资本为 1150 万元人民币。

第七条 公司营业期限为 2001 年 09 月 29 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：科技创新、服务至上、共创多赢

第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨
询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股东持股情况

第十四条 公司的股份采取股票的形式，所有股票均采取记名方式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司是公司股票的登记存管机构。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的种类股票，每股条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发起人姓名、股份数、持股比例、出资方式为：

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