公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-010
证券代码:836929 证券简称:兴邦车业 主办券商:华创证券
河北兴邦车业股份有限公司
第一届董事会 2017年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
河北兴邦车业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第三次会议于2017年8月22日上午9时以现场方式召开。会议 通知于2017年8月12日电话方式通知。本次会议由公司董事长赵 建国主持。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
二、议案审议及表决情况
会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《河北兴邦车业股份有限公司2017年半年度
报告的议案》。
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017 公告编号:2017-010
年半年度报告予以汇报并审议。
2、同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票;
3、回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无需回避。
三、 备查文件目录
(一)《河北兴邦车业股份有限公司第一届董事会2017年第三次会议
决议》
河北兴邦车业股份有限公司
董事会
2017年8月22日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。