公告日期：2017-05-18

证券代码：836929 证券简称：兴邦车业 主办券商：华创证券



河北兴邦车业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：河北省任丘市长丰镇北张村公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵建国先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，符合公司《章程》。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司董事会对2016年度董事会履行职责的情况以及相关工作内



容进行总结并起草了《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司 2016 年年度及年度报告摘要的议



案》



1.议案内容



公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。具体内容详



见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn） 上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：



2017-003）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司监事会对2016 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制



订了2017 年工作计划，形成了《2016 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定2016年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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