公告日期：2017-04-27

证券代码：836929 证券简称：兴邦车业 主办券商：华创证券



河北兴邦车业股份有限公司



2016年年度股东大会会议通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2017年4月27日，河北兴邦车业股份有限公司（以下简称公



司）召开第一届董事会 2017 年第二次会议，会议审议通过了《关



于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。公司召开本次股



东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日09时00分



结束时间：2017年5月18日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.公司董事、高级管理人员



3.河北衡泰律师事务所高斌律师



(七)会议地点：河北省任丘市长丰镇北张村公司会议室



二、会议审议事项



议案一、 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；议



案二、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》议案三、《关



于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》 议案四、 《关于



公司2016年度监事会工作报告的议案》；议案五、《关于公司2016



年度利润分配方案的议案》； 议案六、 《关于公司2016年度财务



决算报告的议案》； 议案七、 《关于公司2017年度财务预算报告



的议案》； 议案八、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》；



议案九、 《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》；议



案十、 《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项



报告的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



(二)登记时间: 2017年5月18日09:00--17:00



(三)登记地点:



河北省任丘市长丰镇北张村公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：郎学通电话：0317-2969222 13730591806传真：



0317-2969222



(二)会议费用：食宿及交通费用自理



五、备查文件目录



（一）《河北兴邦车业股份有限公司第一届董事会2017年第二次会



议决议》； （二）《河北兴邦车业股份有限公司第一届监事会2017



年第一次会议决议》。



河北兴邦车业股份有限公司



董事会



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