公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-006
证券代码:836929 证券简称:兴邦车业 主办券商:华创证券
河北兴邦车业股份有限公司
第一届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人: 监事会主席王俊平
2、会议召集时间: 2017年4月16日
3、会议召集方式:直接送达会议通知
4、会议召开时间: 2017年4月27日
5、会议召开地点:公司会议室
6、会议表决方式:现场投票表决
7、会议主持人: 监事会主席王俊平
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
本次监事会应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议
有效表决票数为3票。
二、议案审议情况
公告编号:2017-006
(一)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》,并
提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》,
并提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并提
请公司2016年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,并提
请公司2016年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》,拟对
2016年度的利润暂不进行分配。并提请公司2016年年度股东
大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》,并提请公
司2016年度股东大会审议。
同意聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017年度的审计机构。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情 公告编号:2017-006
况专项报告的议案》,并提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
(一)《河北兴邦车业股份有限公司第一届监事会2017年第一次会
议决议》。
特此公告
河北兴邦车业股份有限公司
监事会
2017年4月27日
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