公告日期：2017-04-27

证券代码：836929 证券简称：兴邦车业 主办券商：华创证券



河北兴邦车业股份有限公司



第一届董事会 2017年第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：河北兴邦车业股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：赵建国



6、会议主持人：赵建国



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司章程》规定，符合《公司法》。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



本次会议审议了全部议案并作出如下决议：



（一）审议通过《关于公司董事会2016年年度工作报告的议案》，



并提请股东大会审议。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（二）审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》，并提



请股东大会审议。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（三）审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，



并提请股东大会审议。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（四）审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提请



股东大会审议。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（五）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请



股东大会审议。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（六）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提请



股东大会审议。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（七）审议《关于公司2017年度经营计划的议案》。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（八）审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》，并提请股东



大会审议。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（九）审议《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》，



并提请股东大会审议。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（十）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



（十一） 审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的



议案》。



表决结果：5票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票



弃权。



三、 备查文件目录



（一）《河北兴邦车业股份有限公司第一届董事会2017年第二次会



议决议》



河北兴邦车业股份有限公司



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