公告日期:2016-06-14
证券代码:836929 证券简称:兴邦车业 主办券商:华创证券
河北兴邦车业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年6月9日
2.会议召开地点:河北省任丘市长丰镇北张村公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定,符合公司《章程》。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司董事会对2015年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2015年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;1.议案内容
公司监事会对2015 年度所做的各项工作进行总结和分析,并制
订了2016 年工作计划,形成了《2015 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》1.议案内容
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、
稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司决定2015年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》1.议案内容
公司对2015年度财务决算情况进行总结并起草《2015年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》1.议案内容
公司对2016年度财务预算情况进行总结并起草《2016年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》1.议案内容
公司拟聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司2015年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容
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