公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-039



证券代码：836928 证券简称：互动派 主办券商：长城证券



互动派科技股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室及腾讯会议

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王耀明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况





公告编号：2022-039



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,395,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》



1.议案内容：



基于公司自身经营以及发展战略调整的需要，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数 57,395,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



3.回避表决情况





公告编号：2022-039



不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：



同意股数 57,395,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施

的议案》



1.议案内容：



为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司应协调控股股东、实际控制人或其他指定的第三方对异议股东的股份进行回购，以保障其合法权益。由于公司全体股东已就终止挂牌事项提前进行了沟通并达成一致（预计无异议股东），因此董事会审议终止挂牌事项时



公告编号：2022-039



无需制定异议股东保护措施。



2.议案表决结果：



同意股数 57,395,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《互动派科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》



互动派科技股份有限公司
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