公告日期:2019-05-09
上海神洁环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:上海神洁环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张思平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海神洁环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数91,418,435股,占公司有表决权股份总数的86.73%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度,公司董事会保持高效、科学运行,为公司的健康、快速、合规运行提供了有力的支持和制度保障,推动公司各项核心指标创下历史新高,实现了发展质量和
2.议案表决结果:
同意股数91,418,435股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年,公司监事会勤勉履职、恪尽职守,积极推进公司治理结构完善,加强对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等重要事项的监督,发挥了监事会在公司治理中的作用,保证了公司的规范运作,维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法权益。
2.议案表决结果:
同意股数91,418,435股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
目前,公司2018年度财务审计工作已经完成,现就公司2018年度财务决算相关情况进行报告。
2.议案表决结果:
同意股数91,418,435股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度财务数据,结合公司实际经营情况及未来发展战略,现对2019年度进行初步财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数91,418,435股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况,并充分考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》之相关规定,公司拟定利润分配方案。
2.议案表决结果:
同意股数91,418,435股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(六)审议通过《关于公司2019年度银行授信额度并由关联方提供担保》议案
1.议案内容:
董事会同意公司向银行申请授信额度总额3,000万元(含本数),由张思平、张浩
2.议案表决结果:
同意股数5,901,141股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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