公告日期：2019-04-18

上海神洁环保科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的召开符合《公司法》等相关
行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的股权登

司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权
利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委
托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.上海市锦天城律师事务所律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

2018年度，公司董事会保持高效、科学运行，为公司的健康、快速、合规运行提供了有力的支持和制度保障，推动公司各项核心指标创下历史新高，实现了发展质量和发展效益的“双丰收”。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

2018年，公司监事会勤勉履职、恪尽职守，积极推进公司治理结构完善，加强对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等重要事项的监督，发挥了监事会在公司治理中的作用，保证了公司的规范运作，维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法权益。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

目前，公司2018年度财务审计工作已经完成，现就公司2018年度财务决算相关情况进行报告。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据公司2018年度财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，现对2019年度进行初步财务预算。


结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，并充分考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》之相关规定，公司拟定利润分配方案。

（六）审议《关于公司2019年度银行授信额度并由关联方提供担保》议案
董事会同意公司向银行申请授信额度总额3,000万元（含本数），由张思平、张浩杰、张合召提供担保。
（七）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司《2018年年度报告》及其摘要的编制工作，其中财务报告部分已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，上海神洁环保科技股份有限公司就2019年度股票发行募集资金的存放与使用情况编制了专项报告。
（九）审议《关于公司2018年资金占用专项报告》议案

为强化上海神洁环保科技股份有限公司的公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现提议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他有关法律法规，以及《上海神洁环保科技股份有限公司章程》、《上海神洁环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，结合
本公司的实际情况，制定了2018年度资金占用专项报告。
（一十）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

董事会认为：自2015年以来，公司一直聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供年报财务审计服务，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为挂牌公司提供审计服务的经验与能力；在本年度公司财务审计工作中，该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，满足了公司年度报告财务审计工作的要求。现提议公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2……
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