公告日期：2019-04-18

上海神洁环保科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：会议由董事长张思平主持

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司总经理积极履行职责，有效组织开展公司各项工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司董事会保持高效、科学运行，为公司的健康、快速、合规运行提供了有力的支持和制度保障，推动公司各项核心指标创下历史新高，实现了发展质量和发展效益的“双丰收”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



目前，公司2018年度财务审计工作已经完成，现就公司2018年度财务决算相关情况进行报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，现对2019年度进行初步财务预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润56,816,551.04元。



结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，并充分考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》之相关规定，公司拟定利润分配方案如下：



根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“2019-3572”《2018年度审计报告》，截至2018年12月31日，公司累计可分配利润为56,816,551.04元。同意公司以公司股本105,405,189股为基数，向股东每股派发现金股利人民币0.569232元（含税），共计分配现金股利人民币60,000,000元（含税），剩余未分配利润待以后安排。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.692322元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度银行授信额度并由关联方提供担保 》议案

1.议案内容：



董事会同意公司向银行申请授信额度总额3,000万元（含本数），由张思平、张浩杰、张合召提供担保。

有效期（2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过3,000

际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

张思平、张浩杰、马磊磊、张瀚文回避表决，因回避表决后，有表决权董事不足半数，无法形成有效决议，本议案需直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案……
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