公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-023
证券代码：836926 证券简称：神洁环保 主办券商：兴业证券

上海神洁环保科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月7日10时00分。

预计会期（1）天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2018-023
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年上半年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查并编制了本报告。

公司董事会认为，公司已按全国中小企业股份转让系统的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金的使用与股东大会通过的股票发行方案相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。今后，公司也会严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定使用募集资金，严格遵守公司募集资金专项存储及使用管理制度，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。


公告编号：2018-023
（二）登记时间：2018年9月7日10时00分
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋涛联系地址：上海市黄浦区大吉路51-55
号联系电话：021-64126892-805传 真：021-64126892-808邮政编码：
200011
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录

（一）《上海神洁环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
（二）《上海神洁环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
（三）《上海神洁环保科技股份有限公司2018年半年度报告》

（四）《上海神洁环保科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上海神洁环保科技股份有限公司
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