公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-007
证券代码：836925 证券简称：百程旅游 主办券商：中信建投
北京百程国际旅游股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京百程国际旅游股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数,会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月23日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-007
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身规划和战略发展的需要，为提高融资效率，降低成本，经股东提议及审慎考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起12个月。授权事宜包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；


公告编号：2019-007
3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。（二）登记时间：2019年3月22日13时到15时。
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周宏宇

联系电话：010-87839127

电子邮件:zhouhongyu@baicheng.com

地址：北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园1131号君
天大厦
（二）会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交董事会。
五、备查文件目录
《北京百程国际旅游股份有限公司第二届董……
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