公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-002
证券代码:836925 证券简称:百程旅游 主办券商:中信建投
北京百程国际旅游股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年1月2日审议并通过:
选举曾松为公司董事长,任职期限三年,自董事会决议作出之日起生效。
任命王萌为公司财务总监,任职期限三年,自董事会决议作出之日起生效。
任命孙常伟为公司副总经理,任职期限三年,自董事会决议作出之日起生效。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由曾松主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长曾松持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监王萌持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
副总经理孙常伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2019-002
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述选举及任命为正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京百程国际旅游股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京百程国际旅游股份有限公司
董事会
2019年1月2日
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