公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-033
证券代码:836925 证券简称:百程旅游 主办券商:中信建投
北京百程国际旅游股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数25,378,440股,占公司有表决权股份总数的50.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京百程国际旅游股份有限公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
提名曾松、孙常伟、徐开磊、李文翰、徐明、李钧、刘斌担任公司第二届董事会董事。2.议案表决结果:
公告编号:2018-033
同意股数25,378,440股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《北京百程国际旅游股份有限公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
提名王剑、周俊峰担任第二届监事会监事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数25,378,440股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《北京百程国际旅游股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
北京百程国际旅游股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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