公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-032
证券代码:836925 证券简称:百程旅游 主办券商:中信建投
北京百程国际旅游股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月26日以书面方式发出
5.会议主持人:监事王剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京百程国际旅游股份有限公司监事会换届选举议案》议案1.议案内容:
提名王剑、周俊峰担任第二届监事会监事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-032
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京百程国际旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
北京百程国际旅游股份有限公司
监事会
2018年12月10日
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