公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-003



证券代码：836925 证券简称：百程旅游 主办券商：中信建投



北京百程国际旅游股份有限公司



关于预计2018年日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日 常性 关 联交易 概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2018年3月26日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过



了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。



回避表决情况：不存在需回避表决的情形。



此议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



1 新日国委托其接待公 200万元人民 0



际旅行司赴日自由行币



社株式 或团组游客，向



会社 其采购日本当



地旅游产品



公告编号：2018-003



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 企业类型 法定代表人



注册资本 住所 主营业务



名/名称 （如适用） （如适用）



新日国际 1,800万



旅行社株 日元 日本东京 株式会社 - 旅游接待



式会社



（二）关联关系



新日国际旅行社株式会社为公司通过香港二级子公司新佰程 国际旅游有限公司持股40%的参股企业。



（三）其他事项



无



三、关联交易的主要内容



公司拟将该社纳入公司境外旅游接待供应商名单，委托其接待公司赴日自由行或团组游客，向其采购日本当地旅游产品。预计 2018年度与其发生的采购金额不超过 200万元人民币，具体采购项目及金额由双方根据实际业务情况协商确定。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



关联方新日国际旅行社株式会社的关联交易将以市场价格为 公告编号：2018-003



原则通过双方协商确定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



相关交易遵循市场定价原则，预计不会产生成交价和市场价格差异较大的情况。



（三）利益转移方向



相关交易遵循市场定价、互利互惠的原则，预计不会产生利益转移的情况。



五、关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司向关联方进行的采购系为满足公司业务发展需要，有助于丰富境外目的地商品，优化目的地旅游服务质量。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易为公司日常经营所需，遵循公开、公平、公证原则，不存在损害公司及股东利益的情况。



六、备查文件目录



《北京百程……
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