公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-014



证券代码：836925 证券简称：百程旅游 主办券商：中信建投



北京百程国际旅游股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年4月21日11:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席陈鑫



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司



法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年监事会工作报告》，并提请公司2016



年年度股东大会审议。



公告编号：2017-014



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请公司2016



年年度股东大会审议。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《公司2016年度财务审计报告》，并提请公司2016



年年度股东大会审议。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请公司2016



年年度股东大会审议。



表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。



（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》，并提请公司2016



年年度股东大会审议。



表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。



三、 备查文件目录



《北京百程国际旅游股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》特此公告



北京百程国际旅游股份有限公司



监事会



2017年4月21日




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