公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-013
证券代码:836925 证券简称:百程旅游 主办券商:中信建投
北京百程国际旅游股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月10日,书面形式。
2、会议召开时间:2017年4月21日10:00
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长曾松
6、会议主持人:董事长曾松
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-013
(一)审议通过《公司2016年董事会工作报告》,并提请公司2016
年年度股东大会审议议案。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《公司 2016 年总经理工作报告》,无需提请公司
2016年年度股东大会审议议案。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》,并提请公司2016
年年度股东大会审议议案。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
(四)审议通过《公司2016年度财务审计报告》,并提请公司2016
年年度股东大会审议议案。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
(五)审议通过《公司2016年度财务决算报告》,并提请公司2016
年年度股东大会审议议案。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
(六)审议通过《公司2017年度财务预算报告》,并提请公司2016
年年度股东大会审议议案。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度审计机构的议案》,并提请公司2016年年
度股东大会审议议案。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-013
(八)审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》,
并提请公司2016年年度股东大会审议议案。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
(九)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《北京百程国际旅游股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。
北京百程国际旅游股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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