公告日期:2018-03-13
公告编号:2018-014
证券代码:836922 证券简称:宏路数据 主办券商:首创证券
上海宏路数据技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月13日
2、会议召开地点:上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心
A座 12楼 1203室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:袁国玮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份21,867,000股,占公司股份总数的82.83%。
公告编号:2018-014
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于向浙江泰隆商业银行贷款暨关联担保的议案》1、议案内容
根据实际业务发展需要,上海宏路数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟向浙江泰隆商业银行申请300万元贷款,借款利率8.4%,借款期限12个月,用于补充公司流动资金。公司董事长兼总经理袁国玮先生及其配偶,董事王文妹女士,董事蔡文渊先生为本次借款提供连带责任保证担保。
2、议案表决结果:
同意股数 652,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
因由董事长兼总经理袁国玮先生及其配偶,董事王文妹女士,董事蔡文渊先生为上述业务提供连带责任保证担保,因此袁国玮先生、王文妹女士、蔡文渊先生、上海执创企业管理咨询有限公司、上海宏之用企业管理咨询中心(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于向招商银行贷款暨关联担保的议案》
1、议案内容
根据实际业务发展需要,上海宏路数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商银行申请300万元贷款,借款利率不超过中 公告编号:2018-014
国人民银行基准利率上浮30%,借款期限6个月,用于补充公司流动
资金。该借款由上海创业接力融资担保有限公司为本公司提供担保,担保费率为3%。公司董事长兼总经理袁国玮先生及其配偶,董事蔡文渊先生及其配偶,副总裁孙嘉先生及其配偶为本次借款提供连带责任保证担保。具体以本公司、上海创业接力融资担保有限公司与招商银行签订的《借款合同》和《担保服务合同》为准。
2、议案表决结果:
同意股数 652,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
因由董事长兼总经理袁国玮先生及其配偶,董事蔡文渊先生及其配偶,副总裁孙嘉先生及其配偶为上述业务提供连带责任保证担保,因此袁国玮先生、王文妹女士、蔡文渊先生、上海执创企业管理咨询有限公司、上海宏之用企业管理咨询中心(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
(一)《上海宏路数据技术股份有限公司2018年第二次临时股
东大会决议》
上海宏路数据技术股份有限公司
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