公告日期:2016-10-10
公告编号:2016-040
证券代码:836922 证券简称:宏路数据 主办券商:首创证券
上海宏路数据技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年10月9日
2、会议召开地点:上海市虹口区溧阳路735号1幢201室会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长袁国玮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份21,867,000.00股,占公司股份总数的82.83%。
公告编号:2016-040
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更2016年度第一次定向增发募集资金用途的议案》
1、议案内容
详见公司于 2016年 9月 13日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2016-031)。
2、议案表决结果:
同意股数21,867,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1、议案内容
详见公司于 2016年 9月 13日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《对外投资的公告》(公告编号:2016-032)。
2、议案表决结果:
同意股数21,867,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公告编号:2016-040
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一)《上海宏路数据技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》
上海宏路数据技术股份有限公司
董事会
2016年10月10日
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