公告日期:2016-06-14
公告编号:2016-012
证券代码:836921 证券简称:举贤网 主办券商:方正证券
举贤网科技(北京)股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
举贤网科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于 2016年 6月 12日 9:00时 在公司会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过了《关于举贤网科技(北京)股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:根据举贤网科技(北京)股份有限公司(以下简称
“公司)整体战略规划及经营发展的需要,公司拟与北京双高国际人力资本集团有限公司共同投资200.00万元人民币,设立一家有限责任公司,主营劳务派遣业务。其中,公司出资102.00万元人民币,占51%股权。北京双高国际人力资本集团有限公司出资98.00万元人民币,占49%股权。拟设立公司的名称、注册资本金、经营范围、注册地址等相关注册内容以最终工商注册登记内容为准。
公告编号:2016-012
2.议案表决结果:同意 7 票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于举贤网科技(北京)股份有限公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:公司与公司董事杜江任董事长兼总经理的关联方珊瑚(北京)文化传媒有限公司签订公司宣传片制作合同,由珊瑚(北京)文化传媒有限公司为公司提供宣传片制作服务,金额为人民币6.00万元。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:公司董事杜江担任珊瑚(北京)文化传媒有限公
司董事、高管,因此董事杜江需回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于<召开 2016年第一次临时股东大会>的议
案》
1.议案内容:提议于2016年6月30日召开公司2016年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《举贤网科技(北京)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
公告编号:2016-012
举贤网科技(北京)股份有限公司
董事会
2016年6月14日
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