公告日期:2018-10-12
公告编号:2018-025
证券代码:836920 证券简称:梵卡莎 主办券商:国海证券
深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月11日
2.会议召开地点:深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月8日,书面5.会议主持人:韩芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-025
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行第二届监事会换届选举,在选出新任监事前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。现监事会提名韩芬、刘如意为第二届监事会监事候选人,待股东大会通过之后,将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。股东监事候选人需经股东大会选举后生效,任期自股东大会审议通过之日起三年。2.议案表决结果:
(1)推选韩芬为第二届股东监事。
同意3票;反对0票;弃权0票。
(2)推选刘如意为第二届股东监事。
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-025
三、 备查文件目录
《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司公司第一届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司
监事会
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